Оффлайн
- Регистрация
- 12.09.21
- Сообщения
- 399
- Реакции
- 35
- Репутация
- 0
Полиция Львовщины и СБУ разоблачили опг, которые присваивали средства клиентов
Киберполицейские Львовщины совместно со следователями СУ ГУНП области и Управлением СБУ в регионе под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили работников одного из украинских банков в противоправном завладении средствами клиентов в течение 2023-2024 годов.
Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.
В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения с помощью терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.
Установлено, что таким образом члены организованной преступной группировки получили доступ около 50 счетов граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.
Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены подозрения по ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 УКУ. Им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас фигурантам судом избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация.
Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков.
Киберполицейские Львовщины совместно со следователями СУ ГУНП области и Управлением СБУ в регионе под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили работников одного из украинских банков в противоправном завладении средствами клиентов в течение 2023-2024 годов.
Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.
В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения с помощью терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.
Установлено, что таким образом члены организованной преступной группировки получили доступ около 50 счетов граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.
Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены подозрения по ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 УКУ. Им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас фигурантам судом избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Возможна дополнительная квалификация.
Разоблачение преступления проводилось в рамках сотрудничества с департаментом службы безопасности одного из украинских банков.