Оффлайн
- Регистрация
- 12.09.21
- Сообщения
- 399
- Реакции
- 35
- Репутация
- 0
Саратовца осудят за отмывание 9 миллионов рублей через ИП
В Саратове за отмывание денег осудят 20-летнего местного жителя.
Как сообщили в областной прокуратуре, в период с февраля по май 2023 года молодой человек по договоренности с незнакомцем за денежное вознаграждение согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он удостоверил подпись у нотариуса и предоставил в налоговую паспорт и другие документы, послужившие основанием для регистрации в качестве ИП. Также саратовец открыл расчетные счета в банках областного центра.
«При этом молодой человек осознавал, что, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлять деятельность фактически не будет», - отметили в надзорном ведомстве.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с деньгами, обвиняемый передал их другому человеку, что в дальнейшем повлекло нелегальный вывод в неконтролируемый оборот более 9 млн рублей.
Уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) направлено в Заводской районный суд. Преследование по закону лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
В Саратове за отмывание денег осудят 20-летнего местного жителя.
Как сообщили в областной прокуратуре, в период с февраля по май 2023 года молодой человек по договоренности с незнакомцем за денежное вознаграждение согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он удостоверил подпись у нотариуса и предоставил в налоговую паспорт и другие документы, послужившие основанием для регистрации в качестве ИП. Также саратовец открыл расчетные счета в банках областного центра.
«При этом молодой человек осознавал, что, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлять деятельность фактически не будет», - отметили в надзорном ведомстве.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с деньгами, обвиняемый передал их другому человеку, что в дальнейшем повлекло нелегальный вывод в неконтролируемый оборот более 9 млн рублей.
Уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) направлено в Заводской районный суд. Преследование по закону лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.