Оффлайн
- Регистрация
- 12.09.21
- Сообщения
- 399
- Реакции
- 35
- Репутация
- 0
В Казахстане осудили организатора криптообменника
В Алматы завершилось расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Организатор нелегального обменника приговорен к 2,5 годам ограничения свободы.
По данным ведомства, подозреваемый начал обменивать криптовалюту еще в 2020 году, будучи несовершеннолетним. Для работы он использовал аккаунты старшего брата и других родственников, чтобы обходить ограничения и минимизировать риски блокировки. В период с 2021 по 2024 годы он провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн).
Размер комиссии за обмен составлял от 0,5% до 2,5%. На полученные средства обвиняемый приобрел автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда. Также конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDT.
АФМ отмечает, что незаконные криптообменники не идентифицируют клиентов и могут использоваться преступниками, включая кибермошенников и наркоторговцев.
В 2024 году власти Казахстана ликвидировали 36 нелегальных обменников с общим оборотом 60 млрд тенге (~$122 млн). Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Согласно закону «О цифровых активах», любая деятельность с криптовалютой в Казахстане требует лицензии.
В Алматы завершилось расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Организатор нелегального обменника приговорен к 2,5 годам ограничения свободы.
По данным ведомства, подозреваемый начал обменивать криптовалюту еще в 2020 году, будучи несовершеннолетним. Для работы он использовал аккаунты старшего брата и других родственников, чтобы обходить ограничения и минимизировать риски блокировки. В период с 2021 по 2024 годы он провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн).
Размер комиссии за обмен составлял от 0,5% до 2,5%. На полученные средства обвиняемый приобрел автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда. Также конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDT.
АФМ отмечает, что незаконные криптообменники не идентифицируют клиентов и могут использоваться преступниками, включая кибермошенников и наркоторговцев.
В 2024 году власти Казахстана ликвидировали 36 нелегальных обменников с общим оборотом 60 млрд тенге (~$122 млн). Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Согласно закону «О цифровых активах», любая деятельность с криптовалютой в Казахстане требует лицензии.