Оффлайн
- Регистрация
- 12.09.21
- Сообщения
- 399
- Реакции
- 35
- Репутация
- 0
Закрыт крупнейший даркнет рынок Нuione Haowang
Пару дней назад администрация азиатской платформы Haowang Guarantee (ранее известной как Нuione Guarantee) объявила о немедленном закрытии своего сервиса через эту площадку прошло свыше $27 млрд, что делает её одним из самых масштабных черных рынков в истории современного даркнета.
Haowang Guarantee позиционировала себя как «гарант-сервис» — то есть площадка, где разные продавцы предлагали нелегальные услуги другим мошенникам, а администрация выступала посредником и гарантом сделки. Платформа была ориентирована в основном на китайско- и русскоязычных пользователей из теневого крипторынка Юго-Восточной Азии. Изначально она работала под названием Нuione Guarantee, но после ряда расследований летом 2024 года была переименована в Haowang Guarantee (формально пытаясь отмежеваться от родственной компании Нuione Group в Камбодже).
Однако суть деятельности осталась прежней: это был огромный онлайн-базар криминальных услуг, сходный по концепции с даркнет-форумами, но действовавший в пространстве Telegram. Выступая гарантом платформа позволяла относительно безопасно проводить сделки между незнакомыми пользователями и минимизировать риск скама со стороны партнера. Также на Haowang Guarantee можно было воспользоваться огромнейшим спектром услуг: обнал, продажа украденных перс. данных, инструменты для deepfake, телефония, оборудование для подделки и много другое.
Среди особенно интересных товаров можно было наткнуться на оборудование для "порабощения"(奴役) работников: приспособления для принудительного удержания людей, эксплуатируемых в мошеннических Нui*-центрах Азии, а также GPS-трекеров и GPS-ошейников (чтобы отслеживать местоположение сотрудников и препятствовать побегу). Такие товары предназначались для криминальных синдикатов, которые содержат в Юго-Восточной Азии ** и фактически используют труд похищенных или обманутых работников...
Процесс борьбы с площадкой.
Июль 2024 г. — первое расследование Elliptic (британская аналитическая компания)
Блокчейн-аналитики опубликовали доклад, раскрыв, что Нuione Guarantee — телеграм-маркетплейс, который продаёт «полный комплект» для крипто-афер. Тогда же Elliptic связала площадку с различными Нui*-схемами Юго-Восточной Азии и показала, что через связанные кошельки прошли миллиарды долларов.
Осень 2024 г. — ребрендинг в Haowang Guarantee.
После всплеска внимания Нuione убирает упоминания о себе на сайте Нuione Pay и переименовывает маркетплейс, пытаясь дистанцироваться от материнского холдинга — камбоджийской Нuione Group. Однако бизнес только растёт: по данным Elliptic, к январю 2025-го месячные криптовходы увеличились на 51 %, а совокупный оборот достиг $24 млрд.
Январь 2025 г. — новая публикация Elliptic + статья WIRED (американское СМИ о киберкультуре)
Обновлённый отчёт фиксирует стабильный рост Haowang; WIRED называет её «крупнейшим нелегальным онлайн-рынком всех времён» и рассказывает, что площадка уже запустила собственный стейблкоин и биржу WIRED.
1 мая 2025 г. — удар FinCEN (финансовая разведслужба Минфина США).
Минфин США объявляет Нuione Group «иностранной финансовой организацией первоочередной угрозы отмывания средств» (Special Measure, раздел 9714), фактически занося всю группу в глобальный «чёрный список» и сигнализируя банкам о блокировке связанных транзакций.
13 мая 2025 г. — зачистка Telegram.
Получив запрос от WIRED с новыми материалами Elliptic о Haowang и «сестре»-площадке Xinbi Guarantee (оборот ≈ $8,4 млрд), Telegram мгновенно банит тысячи связанных каналов, групп, NFT-никнеймов и ботов. Уже 14 мая Haowang публикует короткое сообщение: «Telegram заблокировал все наши ресурсы… мы прекращаем работу».
Основанная ещё в 2021 году площадка Haowang Guarantee просуществовала почти четыре года, пока Telegram не заблокировал сотни связанных с ней каналов.
Пару дней назад администрация азиатской платформы Haowang Guarantee (ранее известной как Нuione Guarantee) объявила о немедленном закрытии своего сервиса через эту площадку прошло свыше $27 млрд, что делает её одним из самых масштабных черных рынков в истории современного даркнета.
Haowang Guarantee позиционировала себя как «гарант-сервис» — то есть площадка, где разные продавцы предлагали нелегальные услуги другим мошенникам, а администрация выступала посредником и гарантом сделки. Платформа была ориентирована в основном на китайско- и русскоязычных пользователей из теневого крипторынка Юго-Восточной Азии. Изначально она работала под названием Нuione Guarantee, но после ряда расследований летом 2024 года была переименована в Haowang Guarantee (формально пытаясь отмежеваться от родственной компании Нuione Group в Камбодже).
Однако суть деятельности осталась прежней: это был огромный онлайн-базар криминальных услуг, сходный по концепции с даркнет-форумами, но действовавший в пространстве Telegram. Выступая гарантом платформа позволяла относительно безопасно проводить сделки между незнакомыми пользователями и минимизировать риск скама со стороны партнера. Также на Haowang Guarantee можно было воспользоваться огромнейшим спектром услуг: обнал, продажа украденных перс. данных, инструменты для deepfake, телефония, оборудование для подделки и много другое.
Среди особенно интересных товаров можно было наткнуться на оборудование для "порабощения"(奴役) работников: приспособления для принудительного удержания людей, эксплуатируемых в мошеннических Нui*-центрах Азии, а также GPS-трекеров и GPS-ошейников (чтобы отслеживать местоположение сотрудников и препятствовать побегу). Такие товары предназначались для криминальных синдикатов, которые содержат в Юго-Восточной Азии ** и фактически используют труд похищенных или обманутых работников...
Процесс борьбы с площадкой.
Июль 2024 г. — первое расследование Elliptic (британская аналитическая компания)
Блокчейн-аналитики опубликовали доклад, раскрыв, что Нuione Guarantee — телеграм-маркетплейс, который продаёт «полный комплект» для крипто-афер. Тогда же Elliptic связала площадку с различными Нui*-схемами Юго-Восточной Азии и показала, что через связанные кошельки прошли миллиарды долларов.
Осень 2024 г. — ребрендинг в Haowang Guarantee.
После всплеска внимания Нuione убирает упоминания о себе на сайте Нuione Pay и переименовывает маркетплейс, пытаясь дистанцироваться от материнского холдинга — камбоджийской Нuione Group. Однако бизнес только растёт: по данным Elliptic, к январю 2025-го месячные криптовходы увеличились на 51 %, а совокупный оборот достиг $24 млрд.
Январь 2025 г. — новая публикация Elliptic + статья WIRED (американское СМИ о киберкультуре)
Обновлённый отчёт фиксирует стабильный рост Haowang; WIRED называет её «крупнейшим нелегальным онлайн-рынком всех времён» и рассказывает, что площадка уже запустила собственный стейблкоин и биржу WIRED.
1 мая 2025 г. — удар FinCEN (финансовая разведслужба Минфина США).
Минфин США объявляет Нuione Group «иностранной финансовой организацией первоочередной угрозы отмывания средств» (Special Measure, раздел 9714), фактически занося всю группу в глобальный «чёрный список» и сигнализируя банкам о блокировке связанных транзакций.
13 мая 2025 г. — зачистка Telegram.
Получив запрос от WIRED с новыми материалами Elliptic о Haowang и «сестре»-площадке Xinbi Guarantee (оборот ≈ $8,4 млрд), Telegram мгновенно банит тысячи связанных каналов, групп, NFT-никнеймов и ботов. Уже 14 мая Haowang публикует короткое сообщение: «Telegram заблокировал все наши ресурсы… мы прекращаем работу».
Основанная ещё в 2021 году площадка Haowang Guarantee просуществовала почти четыре года, пока Telegram не заблокировал сотни связанных с ней каналов.